Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как Написать Заявление в Обэп о Мошенничестве». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Действующий закон определяет специфику изучения и проверки обращений от граждан, не пожелавших оставлять свои персональные и контактные данные, которые могут быть использованы для предоставления ответов.
Проверка ОБЭП: готовимся к проверке и разбираем ошибки
- Тактика общения с правоохранительными органами, упреждающие действия до проверок организации ОБЭП и во время их проведения.
- Большая часть наших адвокатов в прошлом были следователями и работниками правоохранительных органов и сами занимались проведением проверок организаций и предпринимателей.
- Знания и определенные хитрости, приобретенные в ходе работы позволяют дать нам некоторые советы для предпринимателей, которые помогут в налаживании отношений с сотрудниками правоохранительных органов.
- Общение с ОБЭПовцами начинается, как правило:
- После получения запроса от правоохранительных органов.
- В ходе проведения обследования.
- После вызова на допрос в качестве свидетеля.
- В ходе проведения обыска.
В зависимости от того с чего началось общение с сотрудниками правоохранительных органов, необходимо и избрать тактику общения с сотрудниками.
В зависимости от первого общения, можно понять серьёзность причин «знакомства» с сотрудниками правоохранительных органов.
- В любом случае главное первоначально занять позицию в общении, чтобы как можно больше узнать информации о проводимых мероприятиях.
- Начнем с менее «опасных» вариантов знакомства:
- При получении запроса от правоохранительных органов, часто в организациях возникает паника, которую часто подогревают «решалы» и приближенные к ним люди.
Как правило, в данных запросах указаны контактные телефоны. Для налаживания отношений необходимо связаться по данным телефонам и спросить «возможно, дурацкие» вопросы.
Вывести их на общение, чтобы узнать как можно больше информации, чем указано в самом допросе. Узнать что им действительно необходимо, а что они ждут дополнительно.
Исходя из этого, можно подготовится для последующего общения с правоохранительными органами, принять контрмеры.
При вызове в ОБЭП по повестке или телефону, необходимо выяснить причину вызова, применить психологические уловки, типа «а может мне сразу взять какие – то документы, чтобы более конкретно отвечать на вопросы». Исходя из ответов и понимания ситуации, необходимо принять контрмеры и подготовиться к допросу.
При «знакомстве» с правоохранительными органами в ходе проведения «обыска».
Часто, обыватели называют обыском, может быть не только самим обыском в рамках расследования уголовного дела, но и выемкой, осмотром места происшествия, или целым рядом разных мероприятий. От его вида зависят права и обязанности проверяющих и проверяемых.
Самый частый вид подобной проверки – это оперативно-розыскное мероприятие -обследование в рамках проведения ОРД. Данное обследование можно проводить только с согласия проверяемого лица.
Обыски регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом, а обследования — Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-разыскного мероприятия обследование помещений (утверждена приказом МВД от 01.04.2014 г. № 199).
Как правило, данные проверки проводятся в организациях, которые занимаются «сомнительными» делами, освоением бюджетных средств или налоговыми оптимизациями (в том числе, с участием однодневок).
Но терять бдительность не должны и добросовестные фирмы.
Постановления об обыске или выемке в коммерческих организациях все чаще выносятся по так называемому веерному типу, то есть по адресам местонахождения практически всех контрагентов, которые интересуют правоохранителя.
Оперативники из ОБЭП могут нагрянуть «по заказу» недобросовестного конкурента, который имеет связи в силовых структурах.
Как правило, визиты сотрудников правоохранительных органов обусловлены реальными нарушениями.
Фактически в следователь может включить в список компаний, в которых будут проводится обыски исходя из каких-либо отношений с данной компанией.
То же самое касается и обследований: для предлога бывает достаточно выявить «однодневку», получить по ней банковскую выписку и опросить номинального директора, который не подтвердит свои полномочия.
Процессуальные документы, позволяющие проводить обследования, обыски часто содержат формальные, обтекаемые формулировки. «Вероятность проверить потом достоверность такой информации (например, при судебном обжаловании проведенного осмотра) равна нулю. Любое взаимоотношение с каким-либо контрагентом, упоминание компании в показаниях.
Заранее необходимо быть готовым к визиту правоохранителей:
- Внедрить надежную контрольно-пропускную систему, которая позволит компании контролировать вход в офис (правда, эта мера помогает только при проведении добровольных мероприятий), иметь второй выход.
- Разработать план действий на случай внезапного визита правоохранителей (как на случай пожара), общаться с ними поставить самых психологически устойчивых.
- Установить режим коммерческой тайны как на документы, так и на электронные носители. Дело в том, что изъятие таких сведений возможно только на основании решения суда.
- Не хранить в офисе много наличности или печатей сторонних организаций.
- Как правило, законы о бухучете и налогах не регламентируют, где хранить отчетность. Компания может разработать эти правила сама и закрепить их в учетной политике. По его словам, документы могут храниться в разных подразделениях или другом месте (специальное помещение, отданное под архив). Кроме того, бумаги могут находиться у сторонней организации по договору оказания услуг (бухгалтерских, аудиторских, архивариуса и т.д.).
Основания для проверки ОБЭП
Экономическими преступлениями занимается специальный отдел — ОБЭП. Задача отдела — выявить признаки преступлений, найти и собрать доказательства, чтобы затем передать их в органы предварительного следствия. Для этого и проводят проверки.
Еще ОБЭП может прийти с проверкой из-за коррупционных преступлений — это дача и требование взятки, подкупы должностных лиц.
Для проверки ОБЭП нужны основания:
Бывали случаи, когда проверки начинались по заявлениям от анонимных информаторов.
Когда ОБЭП получает сообщение, поручение или заявление, он разрабатывает план оперативного мероприятия. Это может быть поездка в офис с осмотром помещения или изъятием документов, которые как-то подтверждают преступление. Еще могут получить санкцию суда на прослушку телефонов компании или слежку.
Заявление о розыске работника
Заявление в ОБЭП: как правильно составить
- В шапке указываются данные адресата (отдел полиции или ОЭБиПК) и заявителя (ФИО, дату рождения, адрес, телефон).
- Название – «Заявление по факту мошенничества».
- Описание сути мошеннических действий с указанием всех важных подробностей.
- Просительная часть. В ней заявитель просит привлечь к ответственности виновного.
- Обязательное дополнение: «Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ предупреждён».
- Список прилагаемых доказательств.
- Дата и подпись с расшифровкой фамилии.
Как принимаются заявления в полицию
Ежедневно в стране совершается большое количество преступлений. Часто бдительность граждан позволяет найти преступников в сжатые сроки или предотвратить злодеяние. Обратиться в полицию можно, если человек:
- стал жертвой преступления или подозревает, что в отношении него могут быть совершены противоправные действия;
- стал свидетелем;
- обладает информацией о готовящемся преступлении.
Установлен особый порядок обращения в полицию. Сообщить о преступлении или составить донос можно несколькими способами:
- обратиться лично в полицейский участок;
- позвонить по телефону;
- написать письмо и отправить его по почте;
- составить и отправить электронное обращение.
Есть ли шансы вернуть свои деньги?
Шансы на возврат денежных средств у заявителя, как показывает практика, практически ничтожны. Связано это с высокой сложностью таких дел. Мошенников крайне тяжело вычислить, принадлежащие им счета, телефоны, адреса зарегистрированы на других людей, а похищенные деньги быстро выводятся путем размена, покупки товаров и т.д. Как правило, такие правонарушения имеют межрегиональный характер. В таком случае расследованию препятствует разобщенность правоохранительных органов.
Некоторые виды мошенничества представляют собой сложные финансовые и технические махинации, для разбора и понимания которых требуются специальные знания, которыми сотрудники полиции, зачастую, не обладают.
Заявление о розыске работника
Нередки ситуации, когда работник не является на рабочее место и не отвечает на звонки. При этом работодатель не может его уволить, поскольку неизвестно по какой причине человек исчез. Если причина уважительная, например, связанная с болезнью, то увольнение обернётся судебным иском со стороны работника после его выздоровления.
Если все попытки разыскать сотрудника по месту жительства не увенчались успехом, остаётся только поиск с помощью полиции. Работодатель наряду с родственниками работника имеет право подать заявление на розыск. Если человека не найдут, тогда можно будет заявить о признании человека безвестно отсутствующим (статья 42 ГК РФ и статья 276 ГПК РФ) и после вынесения решения суда по заявлению, уволить такого работника.
Заявление составляется в свободной форме, но с учётом требований к любому документу такого рода. Важно указать в тексте:
Делом будет заниматься ОБЭП. Сотрудники этого отдела имеют право осматривать помещения организации работодателя и изымать документы, необходимые для расследования.
Особенности юридической поддержки
Квалифицированные юристы помогают организациям всех сфер деятельности пройти проверку контролирующего органа с минимальными психологическими и финансовыми затратами. Наши юристы защищают интересы клиентов, соблюдая нормы и стандарты действующего законодательства страны. Юридическая поддержка предусматривает:
- Краткие практические рекомендации по прохождению государственной проверки.
- Подготовку штатного персонала клиента к возможным действиям правоохранительных органов.
- Обеспечение соблюдения прав штатного персонала, собственников компаний во время опросов, фиксирования свидетельств.
- Взятие на себя обязательств по общению с представителями рассматривает силовых структур.
Юристы проводят семинары и мастер-классы по поводу того, как правильно вести себя при общении с представителями ОБЭП. Юридическая поддержка подразумевает строгую конфиденциальность, предотвращение утечки коммерческих данных. Представители компании не могут допрашиваться правоохранительными органами по тем обстоятельствам, которые стали известны юристам во время оказания услуг клиенту.
Обращайтесь к опытным специалистам . Квалифицированные юристы помогут организациям избежать постоянных проверок и попадания в поле зрения ОБЭП РФ. Наши адвокаты защищают руководителей и сотрудников фирм-заказчиков по обвинениям в совершении экономических преступлений.
Как написать заявление в полицию о мошенничестве
К написанию сообщения в полицейский участок по выявлению мошенничества, особенных притязаний не требуется. Поэтому оно составляется согласно принятым правилам составления служебных деловых писем. Однако от правильности написанного обращения, будут зависеть итоги его делопроизводства, поэтому отнестись к его оформлению нужно ответственно.
- Обращение оформляется на имя руководителя полицейского участка.
- Ниже отображается полные Ф.И.О. и адрес автора письма. Иногда, информация может дополняться паспортными сведениями и контактным телефоном.
- В текстовой части сообщения необходимо отобразить время совершения мошенничества и место, с подробным изложением, имен и адресов свидетелей преступления, украденных ценностей или суммы ущерба и все сведения о преступнике, которыми владеет заявитель.
- Далее, требуется изложить просьбу о начале производства по факту мошенничества на основании подходящей статьи УК РФ, наказать мошенника и возвратить пропавшие ценности.
- Учитывая, что большинство граждан не знакомы с Уголовным кодексом, то лучше всего заявителю проконсультироваться по этому вопросу с юристом.
- В конце обращения требуется отобразить перечень материалов, удостоверяющих факт правонарушения, поставить подпись автора и дату регистрации сообщения в участок.
Вариации анонимных жалоб
| № | Вид жалобы | Пояснение |
| 1 | Фиксированием статуса | Иногда жалоба является анонимной при этом может быть указан статус того человека, который совершает обращение. Данным статусом может являться: многодетная семья, пенсионер, инвалид, сирота, домохозяйка, военный и так далее. |
| 2 | С указанием социальной роли | Сюда следует отнести то, что является основанием для обращения. Например, если жалоба содержит информацию о том, как человека обманули при покупке жилья, то это может быть обманутый дольщик. В случае если речь осуществляется о родных детях, то социальная роль может быть – недовольный родитель. |
| 3 | Коллективная | Данная жалоба подразумевает в себе нескольких лиц, у которых сложилось одинаковое мнение о ситуации. Соответственно они объединились и решили свое недовольство выразить в качестве анонимной жалобы с подписание, что её направил коллектив. |
| 4 | Именная | В исключительном случае гражданин, которого волнует определенная ситуация подписывает имя. Ведь согласитесь найти человека по имени достаточно сложно, поэтому подписав его он не будет бояться последствий. |
| 5 | Подписанная непосредственно личной подписью | У каждого человека имеется личная подпись, именно она необходима уже в 14 лет при получении паспорта. Вот именно такой подписью может быть подписана анонимная жалоба. |
Вне зависимости какая разновидность жалобы, если она не будет иметь адреса и инициалов, то она будет являть априори анонимной.
Куда передать жалобу инкогнито?
Анонимную жалобу можно направить только в узкий круг лиц, который имеет полномочия для этого.
| № | Наименование органа | Ситуации, в рамках которых можно обратиться анонимно |
| 1 | Полиция, прокуратура | Только те ситуации, которые сообщают о уже совершившими преступлении или о том, который еще готовиться. |
| 2 | Роспотребнадзор | Все обращения, которые можно передать только с использованием горячей линии. |
Распространенные вопросы
Вопрос №1: Можно ли отправить анонимно жалобу в любые инстанции?
Ответ: К сожалению, нет, право на рассмотрения анонимной жалобы имеют только узкий круг инстанции и только на конкретные вопросы. Например, в прокуратуру Российской Федерации можно обратиться анонимно, но для этого нужно чтобы жалоба касалась вопроса коррупции или будущего происшествия. В других вопросах прокуратура не примет анонимного обращения.
Вопрос №2: Что будет с той жалобой, которая написана на эмоциях и к ней не подкреплены доказательства?
Ответ: Стоит запомнить одно важное правило – собрались писать жалобу, необходимо иметь одно или более доказательств. В противном случае не следует ее писать, так как можно не наказать противника, а самостоятельно попасть под статью клевета. Доказательством может являться: фотографии, записи разговора и видео, показания свидетелей, сообщения, вещи и та далее. В случае если доказательства имеются, но их по какой-либо причине не прикрепили к жалобе, то после возврата жалобы следует направить её ещё раз и уже с доказательствами.
И помните: перед самым началом рейда, органы обязательно обесточат ваш оффис, что бы никто не смог уничтожить информацию на компьютерах и бумажных носителях. Если условия позволяют, заведите дровяной камин. И пусть он постоянно горит. За одно нервы успокаивает. А если такой возможности нет, держите на рабочем месте тяжёлые гантели (или молоток) и гирю. А компы держите открытыми. Во первых, лучше охлаждение. А во вторых, легко вынуть жёсткий диск и разбить его. Если у вас сеть из компов, то лучше, чтобы вся опасная информация была только на одном компе. А все остальные имели к ней доступ по локальной сети. Понятно, почему это надо.
Анонимные обращения граждан в убэп
Анонимная жалоба – это обращение, в котором нет сведений о его составителе. В прокуратуру такие жалобы подавать не рекомендовано – в соответствии с п. 2.8 Приказа Генпрокуратуры России «Об утверждении…» от 30.01.
2013 № 45, обращение гражданина обязательно должно содержать его фамилию, имя и отчество, а также почтовый или электронный адрес, на который прокуратура сможет отправить ответ. Отправить анонимную электронную жалобу невозможно и технически – система попросту не разрешит загрузить заявление, заполненное не полностью.
Тем не менее, и запрета на подачу жалоб, в которых отсутствуют сведения о заявителе, в законе нет – в Приказе говорится, что такие обращения прикладываются к надзорному производству или к соответствующему делу.
Подать жалобу в прокуратуру можно:
- Лично посетив территориальное отделение прокуратуры. Жалобу стоит составить в двух экземплярах – один оставить у представителя прокуратуры, а второй, с отметкой о получении, сохранить у себя.
- По почте, отправив заказное письмо с уведомлением о вручении.
- Через интернет, воспользовавшись сервисом Интернет-приемная. Здесь вы найдете полную инструкцию по составлению обращения, а также сможете отправить его напрямую в региональную прокуратуру.
Органы МВД обязаны рассматривать поступающие в их адрес обращения о готовящихся или совершенных преступлениях. Структура обращения установлена п. 21 Приказа МВД России «Об утверждении…» от 12.09.2013 № 707. В нем имеется указание о том, что обращение обязательно должно содержать Ф.И.О. и адрес гражданина – значит, анонимку подать не получится.
Согласно 40 статье УК РФ отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (бывший ОБЭП) уполномочен проводить дознание в случае фактов мошенничества, подпадающего под действие 159-й статьи УК РФ. Таким образом, заявление в ОЭБиПК нужно подавать по неквалифицированным составам этой статье и специализированных статей о мошенничестве.
Также сотрудники этого отдела МВД имеют право составлять протоколы по административным делам о мошенничестве.
Перечень возможных доказательств по уголовному преступлению указан в 74-й статье УПК РФ:
- Показания преступника, потерпевшего и свидетелей.
- Заключение эксперта.
- Вещдоки.
- Протоколы следственных и судебных действий.
- Иные документы.
Для административных правонарушений согласно статье КоАП РФ №26.2 дополнительно могут быть использованы:
- Протоколы об административном правонарушении.
- Объяснения предполагаемого нарушителя.
- Показания специальных технических средств.
К вещественным доказательствам относятся фото и видеоматериалы, аудиозаписи, чеки, письма и иные бумажные материалы.
Заявление в ОБЭП: как правильно составить?
На практике, вернуть деньги, потерянные из-за действий мошенников, очень сложно. Это связано с:
- Трудностями поиска мошенников, чьи адреса и телефоны зарегистрированы на других людей.
- Выведением похищенных денег через банковские счета, электронные деньги, покупку товаров и оплату услуг.
- Межрегиональный характер деятельности мошенников, что требует привлечения к расследованию сотрудников других отделов полиции и следственных органов.
Кроме того, многие схемы мошенничества основаны на специализированных знаниях, которыми сотрудники полиции не обладают. Для расследования таких преступлений приходится привлекать экспертов.
Независимо от способа подачи документа, гражданин должен предоставить определенные сведения личного характера, которые будут использованы для дальнейшей идентификации и направления ответа. Речь идет о следующей информации:
- фамилия, имя, отчество (если есть) заявителя;
- контактный номер телефона (необязательно, но это поможет уточнить определенные детали или нюансы дела, если это потребуется для изучения указанных обстоятельств);
- полный почтовый адрес (включая индекс);
- адрес электронной почты (необязательно).
Внимание! В большинстве случаев гражданин на свое усмотрение может оставить либо почтовый, либо электронный адрес.
Отсутствие какой-либо персональной или контактной информации указывает на анонимность заявления и является поводом для отказа в его принятии. Такое решение может быть принято и в том случае, если выяснится, что заявитель, данные которого содержатся в документе, на самом деле не обращался в ведомство или учреждение, которое получило претензию.
Федеральная служба по труду запустила сервис, который позволит работникам жаловаться на незаконные увольнения и другие нарушения — Электронный Инспектор. Причем сделать это можно будет и анонимно. Автор заявления указывает свои личные данные, но они засекречиваются сервисом.
Как написать анонимку в полицию
Личное обращение в полицию не лишает заявителя права оставаться инкогнито. Нужно лишь прийти в отдел и сделать устное либо письменное заявление. Передаваемая информация должна быть правдивой. Заявителя всегда предупреждают об ответственности за заведомо ложный донос.
Нужно проверить все изложенные в протоколе данные и только потом можно его подписать. В полиции выдают 2 экземпляра заявления. Один передают в правоохранительные органы, а на втором сотрудник делает отметку о принятии, указывает регистрационный номер и отдает заявителю.
Подача обращения через интернет крайне удобна. Не нужно посещать полицейский участок. Все делается не выходя из дома и анонимно. Этим способом могут воспользоваться все граждане, в особенности не имеющие возможности для личного обращения по состоянию здоровья или в силу занятости.
Чтобы написать письмо, нужно зайти на официальный сайт МВД России и найти вкладку «Для граждан». Далее следует открыть окно «Прием обращений», расположенное в верхней части страницы. Если заявитель точно знает, в какой отдел должна быть отправлена анонимка, он выбирает соответствующее поле.
[attention]На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении.
Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал).
[/attention]В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.
- Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника.
Кто может пожаловаться? Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность может любой гражданин, которому не все равно на незаконную предпринимательскую деятельность.
Гражданин, который подает заявление о незаконной предпринимательской деятельности, должен быть совершеннолетним и дееспособным.
[info]Куда жаловаться? Итак, вами была замечена незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться? Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру.